На будівельних підприємствах Буковини «відмили» 3 мільйона

Чт, 11.03.2010, 14:09 | Новини, Соціум

Факт відмивання (легалізації) брудних коштів викрито управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом УПМ ДПА в Чернівецькій області. Встановлено зокрема, що навесні 2008 року СПД з ознаками фіктивності через дві фіктивних фірми незаконно сформував податковий кредит низці будівельних підприємств по безтоварним операціям з поставки товарів, робіт та послуг. Для проведення розрахунків на «липові» підприємства перераховувались кошти, які згодом конвертувались у готівку. Загалом протягом 2008 року на розрахункові рахунки транзитних фірм, зареєстрованих на іноземну особу, було переказано понад 3 мільйона гривень. Відтак гроші за ненадані товари та послуги по підробленим чекам знімали готівкою у банківських установах. Нині триває розслідування кримінальної справи за ст. 209 ч. 1 ККУ, яке проводять працівники УМВС України в Чернівецькій області. Відділ масово-роз’яснювальної роботи та звернень громадян ДПА в Чернівецькій області.